В Украине уже нельзя делать анонимные денежные переводы свыше 5 000 гривен

Опубликована: 28 Апрель, 11:50

2167

Со вторника, 28 апреля, в Украине вступает в силу закон о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем.

Теперь украинцам придется предоставлять документы при проведении денежных переводов без открытия счета более чем на 5 000 гривен, пишет «Страна«.

Также банковская система начнет жестко мониторить все финансовые операции с наличными (внесение, перевод, получение денежных средств) свыше указанной суммы. Пополнить карту через терминал на сумму более 5 000 гривен без идентификации будет невозможно. Однако это не касается переводов денег с карты на карту, поскольку банковская карта — это уже идентифицированный продукт, и банк имеет информацию о владельцах карт.

Фактически украинцы смогут разбивать определенную сумму на несколько платежей. Однако при получении средств будет проверяться наличие признаков связи с другими операциями, которые в сумме превышают 5 000 грн. Если их найдут, то карточку и деньги могут заблокировать и попросить предоставить объяснения, что это за средства, если эти объяснения не удовлетворят банк, то доступа к средствам не будет. Разблокировки средств в таком случае возможно будет добиться только через суд.

Новый закон также увеличивает пороговую сумму финоперации, подлежащей финансовому мониторингу — со 150 000 до 400 000 грн. Одновременно уменьшается количество признаков, по которым финансовая операция подлежит обязательному финансовому мониторингу, с 17 до 4.

Относительно переводов в пределах Украины. Если сумма перевода не более 30 000 грн, то он будет сопровождаться как минимум номером счета в отношении плательщика и получателя. А если же больше 30 000 грн — подробной информацией.

Напомним, с сегодняшнего дня на «Новой почте» будут требовать паспорт клиентов во время всех операций на сумму выше 5000 гривен.

Читайте также: В Украине с 28 апреля будут блокировать счета при пререводе более 5 тысяч гривен на карту единовременно

В Украине с 28 апреля будут блокировать счета при пререводе более 5 тысяч гривен на карту единовременно

Читать еще

Читать все новости